Financial Intelligence: Situazione in Area Cryptocurrency

finance intelligence cryptocurrencies

Periodico giro informativo con riguardo il mondo di Bitcoin & Co. in ottica di intelligence. Iniziamo dall’Italia dove UIF, l’Ufficio Informazioni Finanziarie di Banca d’Italia, uno dei servizi di financial intelligence più attivo del nostro paese, ha pubblicato il suo rapporto annuale accompagnato dalla relazione del suo direttore. In quest’ultima viene rilevato come le cryptocurrency siano state oggetto di 200 segnalazioni nel 2017 (su 93.820, 2,13%), nessuna risoltasi con fattispecie
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Finance Intelligence: Cryptocurrency e Modelli di Riciclaggio

modello di riciclaggio delle cryptovalute

In ambito di financial intelligence affrontare il riciclaggio in un contesto di cryptocurrency utilizzando le metodologie tradizionali è una chimera: tanto quanto la cryptoeconomy è un paradigma a se stante, rispetto a quanto esisteva prima e sotto i diversi punti di vista, così i collegati sviluppi, di cui uno è il riciclaggio, sono sconnessi con la fattualità che li ha preceduti. L’approccio prevalente con cui ancora oggi si affronta la
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Bitcoin, Bolle e Charles Ponzi

bitcoin bolla

I nuovi massimi toccati nell’ultimo mese dal Bitcoin riaccendono il putiferio, come ciclicamente accade, sulla questione riguardo il fatto che la cryptocurrency sia protagonista in primo luogo di una bolla finanziaria e, secondariamente, di una truffa connessa ad uno schema Ponzi. Con l’occasione inauguriamo il tag ‘ttbsptc’ che deriva dalle iniziali delle parole della frase ‘(io penso che) tua testa buona solo per tenere cappello’, coniata da Vujadin Boskov. ‘Il
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