Tracfin 2017: Finanziamento al Terrorismo, Antiriciclaggio e Fintech

tracfin 2017

Come ogni anno è stato pubblicato in dicembre da Tracfin, l’unità per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo del ministrero dell’economia francese, il report annuale al cui interno è presente una sezione dedicata al fintech. In generale le avvisaglie sono quelle che si riscontrano in pubblicazioni del medesimo tenore: l’interposizione nei circuiti bancari di attori che gestiscono i pagamenti e provviste digitali di denaro in maniera autonoma,
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Terrorismo e Sigarette

terrorismo e sigarette

Il legame tra terrorismo e sigarette emerge intuitivamente se si pensa al contrabbando come fonte di finanziamento. In un’analisi dell’inizio 2016 il francese CAT, Centre d’Analyse du Terrorisme, pose l’accento su come contrabbando e vendita di prodotti contraffatti costituissero da un lato flussi importanti di denaro per le organizzazioni terroristiche e, dall’altro, uno dei principali anelli di congiunzione con la criminalità. Storicamente ognuna con le proprie specializzazioni in fatto di
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Finanziamento del Terrorismo: il Declino delle Entrate dell’ IS

finanziamento al terrorismo declino is

Il finanziamento al terrorismo di matrice IS viene analizzato a livello macro in un report dell’inizio di quest’anno da ICSR, The International Centre for the Study of Radicalisation, del Department of War Studies al King’s College di Londra. L’ottica è quella di considerare la variazione delle principali flussi finanziari attivi di IS in un periodo compreso tra i 2014 e il 2016. Le direttrici verificate sono: le entrate fiscali, la
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Estinzione e Trasformazione del Terrorismo

terrorismo estinzione

Le organizzazioni dedite al terrorismo, come tutte le organizzazioni umane diversamente articolate, hanno un loro ciclo di vita: nascono, evolvono e poi si estinguono. Prendendo spunto da un lavoro del 2006 di Audrey Kurth Cronin, pubblicato nel periodico del MIT, International Security, è interessante riflettere sulle dinamiche che ne provocano la scomparsa. Esse si dividono in tre macro-causalità: la prima, il terrorismo diventa sistema; la seconda, il terrorismo scende a
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