Finance Intelligence: Cryptocurrency e Modelli di Riciclaggio

modello di riciclaggio delle cryptovalute

In ambito di financial intelligence affrontare il riciclaggio in un contesto di cryptocurrency utilizzando le metodologie tradizionali è una chimera: tanto quanto la cryptoeconomy è un paradigma a se stante, rispetto a quanto esisteva prima e sotto i diversi punti di vista, così i collegati sviluppi, di cui uno è il riciclaggio, sono sconnessi con la fattualità che li ha preceduti. L’approccio prevalente con cui ancora oggi si affronta la
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Tracfin 2017: Finanziamento al Terrorismo, Antiriciclaggio e Fintech

tracfin 2017

Come ogni anno è stato pubblicato in dicembre da Tracfin, l’unità per la lotta al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo del ministrero dell’economia francese, il report annuale al cui interno è presente una sezione dedicata al fintech. In generale le avvisaglie sono quelle che si riscontrano in pubblicazioni del medesimo tenore: l’interposizione nei circuiti bancari di attori che gestiscono i pagamenti e provviste digitali di denaro in maniera autonoma,
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