Financial Intelligence: Informativa Ciclica sulle Cryptocurrency

informativa periodica cryptocurrency

Ciclica dal mondo delle analisi di intelligence in ambito criptocurrency con fini illeciti. Si inizia con una ripresa dal precedente giro di news, di luglio, sottoponendo di nuovo all’attenzione il report del Parlamento Europeo sulle sfide che sono previste attendere il lavoro delle banche centrali in funzione del progredire del mercato delle cryptocurrency. Il lavoro sorprende, data provenienza ed i precedenti di contesto, per la lucidità con cui affronta sia
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Financial Intelligence: Situazione in Area Cryptocurrency

finance intelligence cryptocurrencies

Periodico giro informativo con riguardo il mondo di Bitcoin & Co. in ottica di intelligence. Iniziamo dall’Italia dove UIF, l’Ufficio Informazioni Finanziarie di Banca d’Italia, uno dei servizi di financial intelligence più attivo del nostro paese, ha pubblicato il suo rapporto annuale accompagnato dalla relazione del suo direttore. In quest’ultima viene rilevato come le cryptocurrency siano state oggetto di 200 segnalazioni nel 2017 (su 93.820, 2,13%), nessuna risoltasi con fattispecie
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Financial Intelligence: la Gestione Economica del Territorio da Parte dell’IS e l’Origine Tributaria delle Fonti di Finanziamento

isis car certificate

Le fonti di finanziamento dell’IS sono state affrontate l’hanno scorso in un post: il succo del discorso era che alla perdita territoriale, dovuta alla guerra sul campo, era corrisposta una corrispondente falcidia delle entrate erariali, primo flusso in ingresso di denaro per lo Stato Islamico. L’analisi viene confermata ora da un notevole reportage del NYT, a firma Rukmini Callimachi e sostenuto da altri centri studi di livello. Metodologicamente l’autore e gli
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Financial Intelligence e Cryptoeconomy: Tracciamento delle Cryptocurrency, Contenuti Illeciti della Blockchain, Volumi Gonfiati e Banca d’Italia

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Di seguito quattro headline in tema di financial intelligence e cryptoeconomy: per approfondimenti i relativi link, tutti molto recenti. Il primo, un articolo di The Intercept che commenta e tenta di spiegare documenti pubblicati da Wikileaks circa la le operazioni di tracciatura da parte di NSA delle transazioni di bitcoin. In breve, l’agenzia intercetterebbe massivamente le informazioni relative alle transazioni agendo a monte in due maniere: sul traffico grezzo di
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Finance Intelligence: Cryptocurrency e Modelli di Riciclaggio

modello di riciclaggio delle cryptovalute

In ambito di financial intelligence affrontare il riciclaggio in un contesto di cryptocurrency utilizzando le metodologie tradizionali è una chimera: tanto quanto la cryptoeconomy è un paradigma a se stante, rispetto a quanto esisteva prima e sotto i diversi punti di vista, così i collegati sviluppi, di cui uno è il riciclaggio, sono sconnessi con la fattualità che li ha preceduti. L’approccio prevalente con cui ancora oggi si affronta la
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