Financial Intelligence: Situazione in Area Cryptocurrency

finance intelligence cryptocurrencies

Periodico giro informativo con riguardo il mondo di Bitcoin & Co. in ottica di intelligence. Iniziamo dall’Italia dove UIF, l’Ufficio Informazioni Finanziarie di Banca d’Italia, uno dei servizi di financial intelligence più attivo del nostro paese, ha pubblicato il suo rapporto annuale accompagnato dalla relazione del suo direttore. In quest’ultima viene rilevato come le cryptocurrency siano state oggetto di 200 segnalazioni nel 2017 (su 93.820, 2,13%), nessuna risoltasi con fattispecie
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Financial Intelligence e Cryptoeconomy: Tracciamento delle Cryptocurrency, Contenuti Illeciti della Blockchain, Volumi Gonfiati e Banca d’Italia

news financial intelligence e cryptocurrency

Di seguito quattro headline in tema di financial intelligence e cryptoeconomy: per approfondimenti i relativi link, tutti molto recenti. Il primo, un articolo di The Intercept che commenta e tenta di spiegare documenti pubblicati da Wikileaks circa la le operazioni di tracciatura da parte di NSA delle transazioni di bitcoin. In breve, l’agenzia intercetterebbe massivamente le informazioni relative alle transazioni agendo a monte in due maniere: sul traffico grezzo di
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CryptoEconomy Intelligence: Criminalità Reale e Valute Virtuali

crimini reali e cryptocurrency

Una diversa nuova articolazione della criminalità reale connessa alle criptocurrency viene evidenziata in un recente articolo del NYT. Da una parte si tratta di un’evoluzione della forma di pagamento a fronte di crimini ordinari: rapitori ed estorsori, con target fisici e non digitali (quindi non si sta parlando di criminalità informatica), impongono alle vittime di essere pagati in cryptocurrency date le caratteristiche di non tracciabilità e velocità di trasferimento che bitcoin
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Finance Intelligence: Cryptocurrency e Modelli di Riciclaggio

modello di riciclaggio delle cryptovalute

In ambito di financial intelligence affrontare il riciclaggio in un contesto di cryptocurrency utilizzando le metodologie tradizionali è una chimera: tanto quanto la cryptoeconomy è un paradigma a se stante, rispetto a quanto esisteva prima e sotto i diversi punti di vista, così i collegati sviluppi, di cui uno è il riciclaggio, sono sconnessi con la fattualità che li ha preceduti. L’approccio prevalente con cui ancora oggi si affronta la
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